Společnost BIMINE a.s., se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 139 89 294, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 26803 vedená u Městského soudu v Praze je v souvislosti s poskytování služeb výslovně uvedených v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen jako “ AML zákon“) povinna informovat klienty o tom, že ve smyslu § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona je společnost povina provádět mimo jiné identifikaci a kontrolu klienta, aby řádně prověřila, zda finanční prostředky mohou být využity k legalizaci výnosů z trestné činnosti, popř. financování terorismu.

Identifikaci a kontrolu je tedy společnost dle AML zákona povinena provádět zejména v těchto případech:

1. sepis kupních smluv na nemovitost, při koupi/prodeji obchodního podílu, obchodního závodu nebo jeho části;

2. správa peněz, cenných papírů, obchodních podílů nebo jiného majetku klienta, včetně jednání za něj nebo pro něj v souvislosti se zřízením účtu u úvěrové instituce (banka) nebo zahraniční úvěrové instituce anebo účtu cenných papírů a správou takového účtu;

3. zakládání, řízení nebo provozování obchodní korporace, podnikatelského seskupení nebo jiného obdobného útvaru, a to bez ohledu na to, zda se jedná o právnickou osobu či nikoliv, jakož i získávání a shromažďovaní peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných hodnot za účelem založení, řízení nebo ovládání takové korporace, seskupení nebo útvaru;

4. zakládání nebo správě svěřenského fondu nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobného zařízení řídícího se právem jiného státu (dále jen „svěřenský fond“), jakož i získávání a shromažďovaní peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných hodnot pro svěřenský fond nebo za účelem jeho založení nebo správy;

5. inkaso, platby, převody, vklady nebo výběry prováděné při bezhotovostním i hotovostním platebním styku, anebo jakémkoli jiné jednání, které směřuje k pohybu peněz nebo jej přímo vyvolá.

Řádné splnění povinností dle AML zákona se provádí mimo jiné i doložením potřebných dokumentů a dokladů.

Forma zpracování údajů
Pro účely AML zákona je společnost oprávněna z těchto klientem doložených dokladů pořizovat kopie či výpisy a získané informace za účelem plnění povinností dle AML zákona zpracovávat.

Doba zpracování údajů
Klientovy osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let po ukončení smluvního vztahu či po ukončení poskytování služeb.

Účel zpracování údajů
Jak už je uvedeno výše, klientovy osobní údaje společnost zpracovává za účelem plnění povinností vyplývajících z AML zákona a dalších předpisů v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Rozsah zpracovávaných údajů
Společnost zpracovává jména a příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, místo narození a pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství, číslo průkazu totožnosti, fotografie z průkazu totožnosti a další údaje obsažené na průkazu totožnosti. V případě podnikající fyzické osoby pak dále též údaje o její obchodní firmě, sídle a identifikačním čísle osoby. Zpracovávány mohou dále být další kontaktní údaje, zejména telefonní číslo a e-mailová adresa, a další údaje získané v rámci kontroly a průběžné kontroly klienta a plnění dalších povinností dle AML zákona.

Práva klienta
Jako subjekt údajů má klient právo na přístup, opravu, omezení a výmaz zpracovávaných údajů v souladu s příslušnými právními předpisy. Omezit zpracování může v těchto případech:

• pokud popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit;

• zpracování je protiprávní a klient odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

• osobní údaje již společnost nepotřebuje pro účely zpracování, ale klient je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

• pokud vznesl námitku proti zpracování, tak dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody na straně společnosti převažují nad oprávněnými důvody klienta jako subjektu údajů.

V případě omezení zpracování podle výše uvedeného, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s klientovým souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Poučení o předávání osobních údajů
Osobní údaje budou předávány třetím osobám pouze za podmínek stanovených AML zákonem a předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Orgán dozoru
Orgánem dozoru při plnění povinností dle AML zákona je Česká advokátní komora a Finanční analytický úřad.

Kontaktní osoba
Kontaktní osobou pro účely plnění povinností dle AML zákona je za společnost Jiří Heinrich (T: + +420 728 285 764, E: info@bimine.cz).

Zpracování osobních údajů
Další podmínky a informace týkající se klientových osobních údajů jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů klientů dostupné zde.